Акционерам

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 14.05.2026 (протокол № 11) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 25 мая 2026 года в 12 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания было принято следующее решения согласно вопросу повестки дня:

по вопросу «О внесении изменений в решение Общего собрания акционеров о выплате годовых бонусов (протокол №3 от 22.04.2026)» было принято решение:

«Внести изменения в решение Общего собрания акционеров о выплате годовых бонусов (протокол №3 от 22.04.2026), изложив п 1.4 в следующей редакции:

«1.4. Установить следующие условия уменьшения размера средств, запланированных на выплаты в 2027 и 2028 годах:

• наличие убытков по итогам года, предшествующего году выплаты отложенной части бонуса, и(или) на дату принятия решения о выплате отложенной части бонуса в текущем году (нарастающим итогом с начала года);
• несоблюдение в году, предшествующему году выплаты отложенной части бонуса, а также на первое число месяца, в котором принимается решение о выплате отложенной части бонуса, утвержденных Наблюдательным советом метрик толерантности и аппетита к риску, которые применяются для оценки результатов деятельности работников, принимающих риски, на предмет их соответствия риск-профилю Банка.

Решение о конкретном размере уменьшения выплат, отмене выплат Председателю Правления Банка и заместителю Председателя Правления Банка принимает Общее собрание акционеров с учетом оценки размера убытков и(или) степени несоблюдения метрик толерантности и аппетита к риску.».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 30.04.2026 (протокол № 10) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 15 мая 2026 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

по вопросу «О выплате дивидендов акционерам Банка» было принято решение:
• объявить и выплатить дивиденды акционерам Банка из сформированного фонда дивидендов за счет прибыли 2025 года, оставшейся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
• дивиденды выплатить в срок не позднее семи рабочих дней после принятия решения;
• акционерам (юридическим лицам), не являющимся резидентами Республики Беларусь, по их заявлению выплата дивидендов может быть произведена в иностранной валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на день начисления дивидендов.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 30.04.2026 (протокол № 10) на 12 мая 2026 года было созвано внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк», но собрание не состоялось в связи с тем, что для участия в собрании акционеров зарегистрировались 2 акционера, обладающие в совокупности 46,995% голосов. Кворум для проведения собрания отсутствовал. Согласно п.3 статьи 23 Устава Банка Общее собрание акционеров не правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если на заседании присутствуют лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности менее шестьюдесятью процентами голосов, принадлежащих акционерам Банка.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 10.04.2026 (протокол № 8) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 22 апреля 2026 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по вопросу «О выплате годовых бонусов» было принято решение о выплате и порядке выплаты бонусов Председателю Правления Банка и заместителю Председателя Правления Банка;
• по вопросу «Об определении размеров и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета» было принято решение об установлении одному из членов Наблюдательного совета вознаграждения.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О результатах проведенного 26.03.2026 Годового Общего собрания акционеров

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах Годового Общего собрания акционеров, проведенного 26 марта 2026 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 26.03.2026, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 99,99% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Избрание счетной комиссии Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:
   • 1.1. Избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек.
2. По вопросу «Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:
   • «2.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год».
3. 3. По вопросу «Отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2025 году» было принято решение:
   • 3.1. Утвердить отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2025 году.
4. По вопросу «Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2025 году было принято решение:
   • 4.1. Утвердить Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2025 году.
   • 4.2. Принять к сведению информацию о работе Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2025 году.
5. По вопросу «Отчет по результатам проведения внутренней оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк» и эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:
   • 5.1. Принять к сведению отчет по результатам проведения внутренней оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк» и эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».
6. По вопросу «Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2025 год» было принято решение:
   • 6.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2025 год.
7. По вопросу «Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2025-2027 гг.» было принято решение:
   • 7.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2025 - 2027 гг.
8. По вопросу «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»» было принято решение:
   • 8.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2025 год.
   • 8.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2025 год.
   • 8.3. Оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» нераспределенную прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2025 год в сумме __ белорусских рублей распределить следующим образом:
     • __белорусских рубля, сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам на нераспределенную прибыль, направить на пополнение Уставного фонда;
     • __ белорусских рублей, - направить на пополнение фонда дивидендов;
     • __ белорусских рублей, - направить в фонд выплаты годового бонуса.
   • 8.4. Направить на увеличение Уставного фонда часть прибыли 2025 года в сумме _ белорусский рубль, распределенной на основании решения Общего собрания акционеров от 22.12.2025 №8 в фонд развития Банка путем уменьшения остатка средств в фонде развития.
9. По вопросу «Увеличение уставного фонда Закрытого акционерно общества «Альфа-Банк»» было принято следующее решение:
   • 9.1. Увеличить уставный фонд Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» путем увеличения номинальной стоимости акций с 5 белорусских копеек до 15 белорусских копеек за счет источников собственных средств Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».
   • 9.2. Сформировать новый размер уставного фонда Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в размере _ белорусских рублей, в том числе за счет следующих источников собственных средств Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», а именно распределения прибыли после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2025 год в общем размере _ белорусских рублей (что составляет более _ процентов всей прибыли после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2025 год).
10. По вопросу «Внесение изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:
    • 10.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 1), связанные, в том числе, с увеличением уставного фонда.
11. По вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 9 человек.
12. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в составе трех человек.
13. По вопросу «Об утверждении Изменений в Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 25.04.2018 N 3» было принято решение:
    • 13.1. Утвердить прилагаемые Изменения в Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 25.04.2018 N 3.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» 30.01.2026 (протокол № 2) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 10 февраля 2026 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по вопросу «Об избрании члена Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать нового члена Наблюдательного совета в его состав до следующего Годового Общего собрания акционеров;
• по вопросу «Об определении размеров и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета при избрании в члены Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение об установлении новому члену Наблюдательного совета вознаграждения;
• по вопросу «О внесении изменений в решение Общего собрания акционеров «Об определении размеров и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета» (протокол от 09.09.2025 №6)» было принято решение «С учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (протокол № 1 от 23.01.2026) и ходатайства Наблюдательного совета (протокол № 2 от 30.01.2026) внести следующие изменения в решение Общего собрания акционеров «Об определении размеров и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета» (протокол от 09.09.2025 №6):

в пп. 3.1.1.2, 3.1.2.2, 3.1.3.2, 3.1.4.2, 3.1.5.2, 3.1.6.2, 3.1.7.2 по тексту решения Общего собрания акционеров «Об определении размеров и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета» (протокол от 09.09.2025 №6) словосочетание «в течение 7 рабочих дней» заменить на словосочетание «в течение 4 рабочих дней».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» 11.12.2025 (протокол № 26) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 22 декабря 2025 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по вопросу «Об утверждении Положения об условиях вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение утвердить Положение об условиях вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк»;
• по вопросу «О распределении прибыли ЗАО «Альфа-Банк» за 9 месяцев 2025 года» было принято решение распределить часть прибыли Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», полученной за 9 месяцев 2025 года.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 28.11.2025 (протокол № 25) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 10 декабря 2025 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по вопросу «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение «утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 22.08.2025 (протокол № 19) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 09 сентября 2025 года в 10 часов 30 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по вопросу «Об избрании Председателя настоящего Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк»» был избран Председатель проведенного внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк»;
• по вопросу «О принятии мер по исполнению Постановления Правления Национального банка от 11.09.2013 № 524 «О некоторых вопросах оплаты труда» в редакции Постановления Правления Национального банка № 226 от 06.08.2025» было принято решение

«2.1. Принять к сведению:

• 2.1.1. требования Постановления Правления Национального банка от 11.09.2013 № 524 «О некоторых вопросах оплаты труда» в редакции Постановления Правления Национального банка № 226 от 06.08.2025.
• 2.1.2. информацию о наличии риска оттока высококвалифицированного персонала, в том числе в сфере ИТ, в отрасли экономики, в которых не установлены ограничения по размеру оплаты труда.

2.2. Наблюдательному совету и Правлению Банка принять исчерпывающие меры:

• 2.2.1. по соблюдению требований Постановления Правления Национального банка № 226 от 06.08.2025 и приведению системы вознаграждений и уровня оплаты труда в соответствие с введенными ограничениями с соблюдением требований трудового законодательства к 01.10.2025;
• 2.2.2. по минимизации риска оттока персонала и по обеспечению стабильной деятельности Банка с учетом изменившихся условий и порядка оплаты труда сотрудников»;
• по вопросу «Об определении размеров и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета» было принято решение установить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям (протокол № 14 от 14.08.2025).

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 04.08.2025 (протокол № 17) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 13 августа 2025 года в 10 часов 30 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по вопросу «Об утверждении Изменений в Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 25.04.2018 N 3» было принято решение «утвердить Изменения в Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 25.04.2018 N 3».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 16.07.2025 (протокол № 15) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 30 июля 2025 года в 10 часов 30 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по вопросу «Об избрании Председателя настоящего Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение избрать представителя акционера Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» 30.07.2025;
• по вопросу «О вознаграждении членов Наблюдательного совета» было принято решение о выплате вознаграждений некоторым членам Наблюдательного совета с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям (протокол № 12 от 30.06.2025) и исходя из результатов выполнения стратегического плана развития Банка 2022-2024 гг., в том числе, с учетом прироста капитала Банка по МСФО за период с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.04.2025 (протокол № 9) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 14 мая 2025 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по вопросу «Об отмене вознаграждения члену Наблюдательного совета, независимому директору» было принято решение с 01.07.2025 отменить вознаграждение одному из членов Наблюдательного совета (независимому директору), сохранив условия о компенсации расходов, возникающих в период исполнения им обязанностей независимого директора Наблюдательного совета и в связи с исполнением таких обязанностей, связанных с деловыми поездками».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 26.03.2025 (протокол № 7) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 10 апреля 2025 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по первому вопросу «Об избрании Председателя настоящего Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:
  «1.1. Избрать представителя акционера председателем настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк»»;
• по второму вопросу «Об определении размеров и условий выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета» было принято решение о выплате некоторым членам Наблюдательного совета вознаграждения за существенный вклад в работу Наблюдательного совета Банка в 2025 году;
• по третьему вопросу «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение «Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О результатах проведенного 27.03.2025 Годового Общего собрания акционеров

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах Годового Общего собрания акционеров, проведенного 27 марта 2025 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 27.03.2025, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 98,41% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Избрание счетной комиссии Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:
   • «1.1. Избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек».
2. По вопросу «Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:
   • «2.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год».
3. По вопросу «Отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2024 году» было принято решение:
   • «3.1. Утвердить отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2024 году».
4. По вопросу «Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2024 году было принято решение:
   • «4.1. Утвердить Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2024 году.
   • 4.2. Принять к сведению информацию о работе Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2024 году».
5. По вопросу «Отчет по результатам проведения внутренней оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк» и эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:
   • «5.1. Принять к сведению отчет по результатам проведения внутренней оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк» и эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».
6. По вопросу «Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2024 год» было принято решение:
   • «6.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2024 год».
7. По вопросу «Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022-2024 гг.» было принято решение:
   • «7.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022 - 2024 гг.».
8. По вопросу «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»» было принято решение:
   • «8.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2024 год.
   • 8.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2024 год.
   • 8.3. Выплату дивидендов за 2024 год не осуществлять.
   • 8.4 оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2024 год в сумме _белорусских рублей и нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме _ белорусских рублей распределить следующим образом:
     - _ белорусских рублей, сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам на нераспределенную прибыль, - направить на пополнение Резервного фонда;
     - оставшуюся подтвержденную прибыль в сумме _ белорусских рублей и нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме _ белорусских рублей, - направить на пополнение фонда развития Банка».
9. По вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 8 человек.
10. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в составе трех человек.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 17.12.2024 (протокол № 21) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 26 декабря 2024 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:
по первому вопросу «Об отказе в приобретении Закрытым акционерным обществом акций собственной эмиссии и о продаже акций третьему лицу, определённому Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» было принято решение:

• «Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» (далее – Банк) отказаться от приобретения акций собственной эмиссии, принадлежащих и предложенных к продаже одним из акционеров Банка, в отношении которых иными акционерами не реализовано преимущественное право их приобретения.
• 1.2. Предложить приобрести акции, предложенные к продаже одним из акционеров Банка, в отношении которых иными акционерами не реализовано преимущественное право их приобретения, по цене не ниже цены, предложенной акционерам Банка, третьему лицу, определенному Банком.
• 1.3. Определено третье лицо и предложить купить акции по цене не ниже цены, предложенной акционерам Банка»;

по второму вопросу «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение о выплате некоторым членам Наблюдательного совета вознаграждения за существенный вклад в работу Наблюдательного совета Банка в 2024 году.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 02.12.2024 (протокол №20) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 20 декабря 2024 года в 10 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

• по первому вопросу «Об избрании Председателя настоящего Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» принято решение «избрать представителя акционера председателем настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк»»;
• по второму вопросу «О подходах в определении размера вознаграждения независимым директорам ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение об установлении подходов в определении размера вознаграждения независимым директорам ЗАО «Альфа-Банк»;
• по третьему вопросу «О вознаграждении членов Наблюдательного совета за 2024 год» было принято решение о выплате некоторым членам Наблюдательного совета вознаграждения до 31.12.2024»;
• по четвертому вопросу «Об определении размеров и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета в 2025 году» было принято решение о размерах и условиях выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета в 2025 году»;
• по пятому вопросу «Об изменении состава Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение в связи с досрочным прекращением полномочий одного из членов Ревизионной комиссии избрать в состав Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» нового члена Ревизионной комиссии ЗАО «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» 10.10.2024 (протокол №18) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 24 октября 2024 года в 10 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросу повестки дня «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»:

• «утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 1). Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» вступают в силу с 19.11.2024».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» 31.05.2024 (протокол № 12) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 11 июня 2024 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

По первому вопросу «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение: «утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 1)»;

По второму вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк» в новой редакции» было принято решение: «утвердить Кодекс корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк» в новой редакции (Приложение 2)»;

По третьему вопросу «Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение: «утвердить Изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Альфа-Банк» (Приложение 3)»;

По четвертому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк».

По пятому вопросу «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета» было принято решение о размере и условиях выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 11.04.2024 (протокол № 9) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 23 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания было принято следующее решение согласно вопросу повестки дня «Об установлении лимита концентрации риска на клиента ЗАО «Альфа-Банк» (группу взаимосвязанных клиентов)»:

1.1. На основании п.п. 1.34 ст. 28 Устава Банка уполномочить Наблюдательный совет принимать решения по установлению лимита концентрации риска на клиента Банка (группу взаимосвязанных клиентов) в размере, превышающем 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США на дату установления лимита, а в иных валютах – в эквиваленте указанной суммы, рассчитанной исходя из официального курса Национального банка Республики Беларусь, действующего на дату принятия решения об установлении лимита.

1.2. Установить, что в случае, если кредитная сделка была совершена с соблюдением лимитов концентрации кредитного риска (на момент ее совершения), то фактические превышения лимитов концентрации кредитного риска, возникшие после совершения кредитной сделки в результате колебаний курсов валют, не являются нарушениями лимита.

1.3. Признать утратившим силу решение Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» по п.п. 1.1, 1.2 протокола Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 20.12.2021 (протокол № 7).

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах Годового Общего собрания акционеров, проведенного 26 марта 2024 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 26.03.2024, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 99,99% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Избрание счетной комиссии Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:

«1.1. Избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек».

2. По вопросу «Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:

«2.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год».

3. По вопросу «Отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2023 году» было принято решение:

«3.1. Утвердить отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2023 году».

4. По вопросу «Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2023 году. Отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:

«4.1. Утвердить Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2023 году.

4.2. Принять к сведению информацию о работе Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2023 году.

4.3. Принять к сведению отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».

5. По вопросу «Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2023 год» было принято решение:

«5.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2023 год».

6. По вопросу «Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022-2024 гг.» было принято решение:

«6.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022 - 2024 гг.».

7. По вопросу «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2023 год» было принято решение:

«7.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2023 год.

7.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2023 год.

7.3. Выплату дивидендов за 2023 год не осуществлять.

7.4 Оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2023 год распределить следующим образом:

• __ белорусских рублей, сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам, __ белорусских рублей, сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы прибыли от продажи собственных акций - направить на пополнение Резервного фонда;
• оставшуюся подтвержденную прибыль в сумме __ белорусских рублей оставить нераспределенной».

8. По вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 8 человек.

9. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в составе трех человек.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.01.2024 (протокол № 1) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 06 февраля 2024 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания было принято следующее решение согласно вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения члену Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям (протокол № 2 от 12.01.2024) выплатить члену Наблюдательного совета, члену Комитета по кадрам и вознаграждениям вознаграждение за существенный вклад в работу Наблюдательного совета и Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2023 году в размере, эквивалентном ___долларов США в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день выплаты.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О результатах проведенного 13.12.2023 внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 01.12.2023 (протокол № 26) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 13 декабря 2023 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. Дополнить повестку дня вопросом «О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии».

2. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии и избрать в состав счетной комиссии нового члена счетной комиссии.

3. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк». Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» вступают в силу с 1 января 2024 года, за исключением изменения, касающегося количественного состава членов Правления, вступающего в силу с даты государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 05.05.2023 (протокол № 11) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 17 мая 2023 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. По вопросу: «О внесении изменений в Бизнес-план выкупа (приобретения) ЗАО «Альфа-Банк» акций собственной эмиссии, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров от 26.03.2021 № 4» было принято следующее решение: «1.1. Внести изменения в Бизнес-план выкупа (приобретения) ЗАО «Альфа-Банк» акций собственной эмиссии, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров от 26.03.2021 № 4, заменив в разделе «Стоимость (условия) продажи Банком приобретенных им акций собственной эмиссии» в третьем абзаце слова «не позднее двух лет» на слова «не позднее четырех лет».

2. По вопросу: «Об отказе в приобретении Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» акций собственной эмиссии и о продаже акций третьему лицу, определённому Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк». О продаже акций банка собственной эмиссии, выкупленных на баланс банка» было принято следующее решение:

«2.1. Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» отказаться от приобретения акций собственной эмиссии, принадлежащих и предложенных к продаже акционером Банка - АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», в отношении которых иными акционерами не реализовано преимущественное право их приобретения.

2.2. В соответствии с Бизнес-планом выкупа (приобретения) ЗАО «Альфа-Банк» акций собственной эмиссии, утвержденным протоколом Общего собрания акционеров от 26.03.2021 № 4, и с учетом рекомендаций Наблюдательного совета, осуществить продажу акций собственной эмиссии Банка в количестве 96 558 924 (девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) штуки, ранее выкупленных на баланс Банка, третьему лицу по цене 0,125 (Ноль 125/1000) долларов США в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа за одну акцию, на условиях и в порядке, предусмотренном Бизнес-планом.

2.3. Определить третье лицо - покупателя акций, указанных в п. 2.2. настоящего решения, - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБ ХОЛДИНГ» (зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве 10.02.2004 за основным государственным регистрационным номером 1047728004059, находящееся по адресу: 107078, РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, дом 7, строение В, этаж 3, помещение 5) и предложить ему купить акции на условиях, изложенных в п. 2.2. настоящего решения».

3. По вопросу: «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято следующее решение:

«3.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах Годового Общего собрания акционеров, проведенного 24 марта 2023 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 24.03.2023, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Избрание счетной комиссии Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:

«1.1. Избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек».

2. По вопросу «Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:

«2.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год».

3. По вопросу «Отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2022 году» было принято решение:

«3.1. Утвердить отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2022 году».

4. По вопросу «Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2022 году. Отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:

«4.1. Утвердить Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк»", независимых директоров в 2022 году.

4.2. Принять к сведению информацию о работе Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2022 году.

4.3. Принять к сведению отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».

5. По вопросу «Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2022 год» было принято решение:

«5.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2022 год».

6. По вопросу «Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022-2024 гг.» было принято решение:

«6.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022 - 2024 гг.».

7. По вопросу «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2022 год» было принято решение:

«7.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2022 год.

7.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2022 год.

7.3. Выплату дивидендов за 2022 год не осуществлять.

7.4. Оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2022 год распределить следующим образом:

• 20 897 088,98 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч восемьдесят восемь, 98) белорусских рублей, в том числе 948 394,29 (Девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто четыре, 29) белорусских рублей, сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам, - направить на пополнение Резервного фонда;
• оставшуюся подтвержденную прибыль в сумме 167 821 309,72 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста девять, 72) белорусских рублей, с учетом прибыли, сформировавшейся при присоединении «Франсабанк» ОАО в сумме 178 465,10 (Сто семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять, 10) белорусских рублей оставить нераспределенной».

8. По вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:

«8.1. Избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 8 человек».

9. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:

«9.1. Избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в составе трех человек».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 1 марта 2023 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 01.03.2023, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Об отказе в приобретении Закрытым акционерным обществом акций собственной эмиссии и о продаже акций третьему лицу, определённому Закрытым акционерным обществом Альфа-Банк» было принято решение:

1.1. Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» отказаться от приобретения акций собственной эмиссии, принадлежащих и предложенных к продаже акционерами –физическими лицами, в отношении которых иными акционерами не реализовано преимущественное право их приобретения.

1.2. Предложить приобрести акции, принадлежащие и предложенные к продаже акционерами –физическими лицами, в отношении которых иными акционерами не реализовано преимущественное право их приобретения, по цене не ниже цены, предложенной акционерам Банка, третьему лицу, определенному Банком, на следующих условиях:

Продавец – акционер Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»;

Наименование эмитента акций - Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», 220013, Республик Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47;

Категории, тип и форма выпуска акций, предлагаемых к продаже, – простые (обыкновенные) акции с правом голоса, бездокументарные (в виде записей на счетах);

Количество продаваемых акций - 1 390 (одна тысяча триста девяносто) акций;

Номинальная стоимость одной акции – 5 (Пять) белорусских копеек;

Общая номинальная стоимость предлагаемых к покупке акций (пакета акций) – 1 390 (одна тысяча триста девяносто) белорусских рублей;

Цена одной акции при ее покупке – в белорусских рублях в сумме эквивалентной 1 белорусский рубль;

Идентификационный код акций BY 5270190487, дата государственной регистрации 25.11.2008;

Оплата акций по договору купли-продажи может осуществляться в белорусских рублях в сумме, определяемой исходя из стоимости покупаемых ценных бумаг;

Все расходы по переводу денежных средств для оплаты акций несет покупатель;

Оплата акций осуществляется в безналичном порядке или наличном порядке не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи, если иной срок не согласован сторонами в договоре купли-продажи;

Срок, в течение которого банком осуществляется приобретение акций (заключение договора купли-продажи акций): не более тридцати дней со дня внесения Банком предложения третьему лицу купить акции;

Место заключения договора купли-продажи акций: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова,43-47.

1.3. Поручить Правлению определить третье лицо - покупателя акций и предложить ему приобрести акции на условиях, указанных в п. 1.2. настоящего решения.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 14 декабря 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 14.12.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение утвердить изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 17 июня 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 17.06.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Об избрании счетной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек.
3. По вопросу «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение утвердить изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».
5. По предложению акционера «О включении вопроса в повестку дня настоящего внеочередного Общего собрания акционеров» было принято решение включить в повестку дня дополнительный вопрос о предложении подходов к определению размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета.
7. По вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета» было принято решение за исполнение членом Наблюдательного совета Банка обязанностей члена Наблюдательного совета, независимого директора и Председателя Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» выплачивать вознаграждение за полный год исполнения.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 05 мая 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 05.05.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Избрание члена Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать в Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» Жишкевича Андрея Казимировича сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения.
3. По вопросу «О вознаграждении независимых директоров Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение об установлении размера вознаграждений независимых директоров за исполнение членами Наблюдательного совета Банка обязанностей независимых директоров.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк»

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось в очной форме 28 марта 2022 года в 09:00.

Внеочередным Общим собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. Об утверждении передаточного акта при реорганизации в форме присоединения «Франсабанк» Открытого акционерного общества к Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк».

1.1. Утвердить передаточный акт при реорганизации в форме присоединения «Франсабанк» Открытого акционерного общества к Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» (Приложение № 1).

2. О утверждении Изменений № 2 в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Альфа-Банк».

2.1. Утвердить Изменения № 2 в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Альфа-Банк», утвержденное протоколом Общего собрания акционеров от 25.03.2015 № 1 (Приложение № 2).

3. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Альфа-Банк».

3.1. Утвердить Изменения № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Альфа-Банк», утвержденное протоколом Общего собрания акционеров от 25.03.2015 № 1 (Приложение 3).

4. Об утверждении Изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк».

4.1. Утвердить Изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный протоколом Общего собрания акционеров 25.04.2018 № 3 (Приложение 4).

О проведении Совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Совместное Общее собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО состоялось в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 11:00.

Совместным Общим собранием акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня «Избрание счетной комиссии совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО».

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать счетную комиссию совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО в составе трех человек.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание Председателя и секретаря совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО».

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Председателя совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО.

2.2. Избрать секретаря совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об увеличении уставного фонда Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в результате присоединения к нему «Франсабанк» Открытого акционерного общества за счет симущества (собственных средств) «Франсабанк» Открытого акционерного общества».

РЕШИЛИ:

3.1. Увеличить уставный фонд Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в результате присоединения к нему «Франсабанк» Открытого акционерного общества на 3 678,90 (Три тысячи шестьсот семьдесят восемь) белорусских рублей 90 копеек за счет имущества (собственных средств) Франсабанк» Открытого акционерного общества, а именно: за счет нераспределенной прибыли (счет «7350») и средств уставного фонда «Франсабанк» ОАО.

3.2. «Франсабанк» ОАО направить (перечислить) на увеличение уставного фонда ЗАО «Альфа-Банк» сумму денежных средств (за счет нераспределённой прибыли) в размере 490,52 (четыреста девяносто) белорусских рублей 52 копейки на временный счет BY42NBPB32910027000390000000, открытый ЗАО «Альфа-Банк» в Национальном банке Республики Беларусь.

3.3. Уставный фонд ЗАО «Альфа-Банк» с учетом увеличения составит 101 372 405, 85 (Сто один миллион триста семьдесят две тысячи четыреста пять) белорусских рублей 85 белорусских копеек.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»».

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 2), связанные, в том числе, с увеличением уставного фонда.

4.2. Уполномочить Председателя Правления ЗАО «Альфа-Банк» (лицо, исполняющее его обязанности) на совершение всех действий, необходимых для государственной регистрации Изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк», на подписание всех документов, связанных с внесением Изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк» и их государственной регистрацией.

5. По пятому вопросу повестки дня «О выпуске акций».

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить прилагаемое Решение о дополнительном выпуске акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 3).

5.2. Поручить Председателю Правления (лицу, исполняющему его обязанности) обеспечить подготовку документов, необходимых для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ЗАО «Альфа-Банк» в связи с реорганизацией, и их представление в установленном законодательством Республики Беларусь порядке и срок в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

5.3. Распределить акции ЗАО «Альфа-Банк» дополнительного выпуска путем их зачисления акционерам «Франсабанк» ОАО в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 договора о присоединении, исходя из следующего соотношения: 1 акция «Франсабанк» ОАО равняется 6 акциям ЗАО «Альфа-Банк».

С материалами к Общим собраниям акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О результатах проведенного 25.03.2022 Годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.02.2022 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 25 марта 2022 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

1.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год.

1.2. Избрать секретаря Общего собрания акционеров сроком на один год.

2. Отчет Правления о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2021 году.

2.1. Утвердить отчет Правления о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2021 году.

3. Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2021 году. Отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк»; отчет по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.

3.1. Утвердить отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2021 году.

3.2. Принять к сведению отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».

3.3. Принять к сведению отчет по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2021 год.

4.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2021 год.

5. Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2021-2023 гг.

5.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2021 - 2023 гг.

6. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.3. Выплату дивидендов за 2021 год не осуществлять.

6.4. Оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2021 год распределить следующим образом:
- 24 512 808,22(Двадцать четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч восемьсот восемь белорусских рублей, 22 копейки), в том числе 378 648,73 (Триста семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь белорусских рублей 73 копейки), сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам, - направить на пополнение Резервного фонда;
- оставшуюся подтвержденную прибыль в сумме 138 905 913,23 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот пять тысяч девятьсот тринадцать белорусских рублей, 23 копейки) оставить нераспределенной.

7. Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

7.1. Избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 7 человек.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

8.1. Избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в составе трех человек.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 21 января 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 21.01.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «О проведении реорганизации Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО» было принято решение провести реорганизацию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО; поручить Правлению ЗАО «Альфа-Банк» уведомить кредиторов ЗАО «Альфа-Банк» о принятом решении по реорганизации ЗАО «Альфа-Банк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, а также провести необходимые организационные действия и процедуры, получить (при необходимости) согласования (разрешения) государственных органов, связанные с реорганизацией.

2. По вопросу «Об утверждении договора о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк» был утвержден договор о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк.

3. По вопросу «Об утверждении цены выкупа акций и иных условий выкупа акций» было принято решение об утверждении цены выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», осуществляемого по требованию акционеров, а также утверждены остальные условия выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в соответствии с проектом Договора купли-продажи акций.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 20 декабря 2021 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 20.12.2021, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров было принято следующее решение по вопросу повестки дня «Об установлении лимита концентрации риска на клиента ЗАО «Альфа-Банк» (группу взаимосвязанных клиентов)»:

«1.1. На основании п.п. 1.33 ст. 28 Устава Банка уполномочить Наблюдательный совет принимать решения по установлению лимита концентрации риска на клиента Банка (группу взаимосвязанных клиентов) в размере, превышающем 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США на дату установления лимита, а в иных валютах – в эквиваленте указанной суммы, рассчитанной исходя из официального курса Национального банка Республики Беларусь, действующего на дату принятия решения об установлении лимита.

1.2. Установить, что в случае, если кредитная сделка была совершена с соблюдением лимитов концентрации кредитного риска (на момент ее совершения), то фактические превышения лимитов концентрации кредитного риска, возникшие после совершения кредитной сделки в результате колебаний курсов валют, не являются нарушениями лимита.

1.3. Признать утратившим силу решение Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» по п.п. 1.1, 1.2 протокола Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 19.04.2019 (протокол № 2)».

С иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 01 октября 2021 года в очной форме. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 01.10.2021, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров было принято следующее решение по вопросу повестки дня «О реструктуризации задолженности по кредитным договорам и (или) прощении долга»: «Уполномочить Наблюдательный совет принимать решения о реструктуризации задолженности по кредитным договорам, о прощении долга по кредитным договорам в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, включая Указ Президента Республики Беларусь № 200 от 24.05.2018.Правлению Банка обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров в установленном порядке изменений/дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк», с учетом расширения компетенции Наблюдательного совета, предусмотренной п. 1.1. настоящего решения, при очередном изменении Устава Банка».С иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 14.05.2026 (протокол № 11) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 25 мая 2026 года в 12 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 25.05.2026 в 11 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 30.04.2026 (протокол № 10) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоятся 12 мая 2026 года в 10 часов 30 минут, а в случае отсутствия кворума для проведения заседания, повторное Общее собрание акционеров запланировано на 15 мая 2026 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится для первого заседания 12.05.2026 в 10 часов 00 минут, для повторного заседания 15.05.2026 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 30.04.2026 (протокол № 10) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоятся 12 мая 2026 года в 10 часов 30 минут, а в случае отсутствия кворума для проведения заседания, повторное Общее собрание акционеров запланировано на 15 мая 2026 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится для первого заседания 12.05.2026 в 10 часов 00 минут, для повторного заседания 15.05.2026 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 10.04.2026 (протокол № 8) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 22 апреля 2026 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 22.04.2026 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении Годового собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 19.02.2026 (протокол № 3) годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 26 марта 2026 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 26.03.2026 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 30.01.2026 (протокол № 2) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 10 февраля 2026 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 10.02.2026 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 11.12.2025 (протокол № 26) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 22 декабря 2025 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 22.12.2025 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 28.11.2025 (протокол № 25) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 10 декабря 2025 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 10.12.2025 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 22.08.2025 (протокол № 19) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 09 сентября 2025 года в 10 часов 30 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 09.09.2025 в 10 часов 10 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 04.08.2025 (протокол № 17) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 13 августа 2025 года в 10 часов 30 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 13.08.2025 в 10 часов 10 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 16.07.2025 (протокол № 15) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 30 июля 2025 года в 10 часов 30 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 30.07.2025 в 10 часов 10 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.04.2025 (протокол № 9) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 14 мая 2025 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 14.05.2025 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 26.03.2025 (протокол № 7) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 10 апреля 2025 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 10.04.2025 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 27.02.2025 (протокол № 3) годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 27 марта 2025 года в 10 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 27.03.2025 в 09 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, кабинет 403, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 17.12.2024 (протокол № 21) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 26 декабря 2024 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 26.12.2024 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 02.12.2024 (протокол № 20) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 20 декабря 2024 года в 10 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 20.12.2024 в 09 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 10.10.2024 (протокол № 18) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 24 октября 2024 года в 10 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 24.10.2024 в 09 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 31.05.2024 (протокол № 12) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 11 июня 2024 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 11.06.2024 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 11.04.2024 (протокол № 9) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 23 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 11.04.2024 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам. С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 16.02.2024 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 26 марта 2024 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 26.03.2024 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.01.2024 (протокол № 1) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 06 февраля 2024 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 06.02.2024 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 01.12.2023 (протокол № 26) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 13 декабря 2023 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 13.12.2023 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 05.05.2023 (протокол № 11) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 17 мая 2023 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 17.05.2023 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 20.02.2023 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 24 марта 2023 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 24.03.2023 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 17.02.2023 (протокол №3) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 1 марта 2023 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 01.03.2023 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 22.12.2022 (протокол №22) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 14 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 14.12.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 09.06.2022 (протокол №15) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 17 июня 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 17.06.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 22.04.2022 (протокол №11) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 5 мая 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 05.05.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров и Совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 9 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 28.03.2022 в 08 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

На основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Совместное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в здании «Франсабанк» ОАО по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 95А. Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 28.03.2022 в 10 часов 30 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

Повестка дня СОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.02.2022 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 25 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 25.03.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 06.01.2022 (протокол №1) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 21 января 2022 года в 10 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 21.01.2022 в 09 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

В связи с тем, что повестка дня включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров ЗАО «Альфа-Банк» права требовать выкупа акций Банка, информируем о том, что акционеры вправе предъявить требования о проведении независимой оценки стоимости акций путем направления соответствующего письменного уведомления по месту нахождения Банка не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (21.01.2022).

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка

1. О проведении реорганизации Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.
Проект решения:
1.1. Провести реорганизацию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.
1.2. Поручить Правлению ЗАО «Альфа-Банк»:
- уведомить кредиторов ЗАО «Альфа-Банк» о принятом решении по реорганизации ЗАО «Альфа-Банк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
- провести необходимые организационные действия и процедуры, получить (при необходимости) согласования (разрешения) государственных органов, связанные с реорганизацией.

2. Об утверждении договора о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк».
Проект решения:
2.1. Утвердить договор о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк» (Приложение 1).

3. Об утверждении цены выкупа акций и иных условий выкупа акций.
Проект решения:
3.1. Утвердить цену выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», осуществляемого по требованию акционеров, в размере __0_ белорусских рублей _____ копеек за одну акцию.
3.2. Утвердить остальные условия выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в соответствии с проектом Договора купли-продажи акций (Приложение 2).

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 08.12.2021 (протокол №23) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 20 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 20.12.2021 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проект решения по выносимому вопросу.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка

Об установлении лимита концентрации риска на клиента ЗАО «Альфа-Банк» (группу взаимосвязанных клиентов).

«1.1. На основании п.п. 1.33 ст. 28 Устава Банка уполномочить Наблюдательный совет принимать решения по установлению лимита концентрации риска на клиента Банка (группу взаимосвязанных клиентов) в размере, превышающем 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США на дату установления лимита, а в иных валютах – в эквиваленте указанной суммы, рассчитанной исходя из официального курса Национального банка Республики Беларусь, действующего на дату принятия решения об установлении лимита.

1.2. Установить, что в случае, если кредитная сделка была совершена с соблюдением лимитов концентрации кредитного риска (на момент ее совершения), то фактические превышения лимитов концентрации кредитного риска, возникшие после совершения кредитной сделки в результате колебаний курсов валют, не являются нарушениями лимита.

1.3. Признать утратившим силу решение Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» по п.п. 1.1, 1.2 протокола Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 19.04.2019 (протокол № 2).».

Извещение акционерам