Акционерам

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах Годового Общего собрания акционеров, проведенного 26 марта 2024 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 26.03.2024, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 99,99% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Избрание счетной комиссии Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:

«1.1. Избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек».

2. По вопросу «Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:

«2.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год».

3. По вопросу «Отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2023 году» было принято решение:

«3.1. Утвердить отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2023 году».

4. По вопросу «Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2023 году. Отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:

«4.1. Утвердить Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2023 году.

4.2. Принять к сведению информацию о работе Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2023 году.

4.3. Принять к сведению отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».

5. По вопросу «Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2023 год» было принято решение:

«5.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2023 год».

6. По вопросу «Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022-2024 гг.» было принято решение:

«6.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022 - 2024 гг.».

7. По вопросу «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2023 год» было принято решение:

«7.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2023 год.

7.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2023 год.

7.3. Выплату дивидендов за 2023 год не осуществлять.

7.4 Оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2023 год распределить следующим образом:

• __ белорусских рублей, сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам, __ белорусских рублей, сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы прибыли от продажи собственных акций - направить на пополнение Резервного фонда;
• оставшуюся подтвержденную прибыль в сумме __ белорусских рублей оставить нераспределенной».

8. По вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 8 человек.

9. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в составе трех человек.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.01.2024 (протокол № 1) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 06 февраля 2024 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания было принято следующее решение согласно вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения члену Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям (протокол № 2 от 12.01.2024) выплатить члену Наблюдательного совета, члену Комитета по кадрам и вознаграждениям вознаграждение за существенный вклад в работу Наблюдательного совета и Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2023 году в размере, эквивалентном ___долларов США в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день выплаты.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О результатах проведенного 13.12.2023 внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 01.12.2023 (протокол № 26) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 13 декабря 2023 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. Дополнить повестку дня вопросом «О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии».

2. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии и избрать в состав счетной комиссии нового члена счетной комиссии.

3. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк». Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» вступают в силу с 1 января 2024 года, за исключением изменения, касающегося количественного состава членов Правления, вступающего в силу с даты государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 05.05.2023 (протокол № 11) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 17 мая 2023 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. По вопросу: «О внесении изменений в Бизнес-план выкупа (приобретения) ЗАО «Альфа-Банк» акций собственной эмиссии, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров от 26.03.2021 № 4» было принято следующее решение: «1.1. Внести изменения в Бизнес-план выкупа (приобретения) ЗАО «Альфа-Банк» акций собственной эмиссии, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров от 26.03.2021 № 4, заменив в разделе «Стоимость (условия) продажи Банком приобретенных им акций собственной эмиссии» в третьем абзаце слова «не позднее двух лет» на слова «не позднее четырех лет».

2. По вопросу: «Об отказе в приобретении Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» акций собственной эмиссии и о продаже акций третьему лицу, определённому Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк». О продаже акций банка собственной эмиссии, выкупленных на баланс банка» было принято следующее решение:

«2.1. Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» отказаться от приобретения акций собственной эмиссии, принадлежащих и предложенных к продаже акционером Банка - АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», в отношении которых иными акционерами не реализовано преимущественное право их приобретения.

2.2. В соответствии с Бизнес-планом выкупа (приобретения) ЗАО «Альфа-Банк» акций собственной эмиссии, утвержденным протоколом Общего собрания акционеров от 26.03.2021 № 4, и с учетом рекомендаций Наблюдательного совета, осуществить продажу акций собственной эмиссии Банка в количестве 96 558 924 (девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) штуки, ранее выкупленных на баланс Банка, третьему лицу по цене 0,125 (Ноль 125/1000) долларов США в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа за одну акцию, на условиях и в порядке, предусмотренном Бизнес-планом.

2.3. Определить третье лицо - покупателя акций, указанных в п. 2.2. настоящего решения, - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБ ХОЛДИНГ» (зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве 10.02.2004 за основным государственным регистрационным номером 1047728004059, находящееся по адресу: 107078, РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, дом 7, строение В, этаж 3, помещение 5) и предложить ему купить акции на условиях, изложенных в п. 2.2. настоящего решения».

3. По вопросу: «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято следующее решение:

«3.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах Годового Общего собрания акционеров, проведенного 24 марта 2023 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 24.03.2023, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Избрание счетной комиссии Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:

«1.1. Избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек».

2. По вопросу «Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:

«2.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год».

3. По вопросу «Отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2022 году» было принято решение:

«3.1. Утвердить отчет Правления ЗАО «Альфа-Банк» о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2022 году».

4. По вопросу «Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2022 году. Отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение:

«4.1. Утвердить Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк»", независимых директоров в 2022 году.

4.2. Принять к сведению информацию о работе Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2022 году.

4.3. Принять к сведению отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».

5. По вопросу «Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2022 год» было принято решение:

«5.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2022 год».

6. По вопросу «Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022-2024 гг.» было принято решение:

«6.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2022 - 2024 гг.».

7. По вопросу «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2022 год» было принято решение:

«7.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2022 год.

7.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2022 год.

7.3. Выплату дивидендов за 2022 год не осуществлять.

7.4. Оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2022 год распределить следующим образом:

• 20 897 088,98 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч восемьдесят восемь, 98) белорусских рублей, в том числе 948 394,29 (Девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто четыре, 29) белорусских рублей, сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам, - направить на пополнение Резервного фонда;
• оставшуюся подтвержденную прибыль в сумме 167 821 309,72 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста девять, 72) белорусских рублей, с учетом прибыли, сформировавшейся при присоединении «Франсабанк» ОАО в сумме 178 465,10 (Сто семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять, 10) белорусских рублей оставить нераспределенной».

8. По вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:

«8.1. Избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 8 человек».

9. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение:

«9.1. Избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в составе трех человек».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 1 марта 2023 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 01.03.2023, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Об отказе в приобретении Закрытым акционерным обществом акций собственной эмиссии и о продаже акций третьему лицу, определённому Закрытым акционерным обществом Альфа-Банк» было принято решение:

1.1. Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» отказаться от приобретения акций собственной эмиссии, принадлежащих и предложенных к продаже акционерами –физическими лицами, в отношении которых иными акционерами не реализовано преимущественное право их приобретения.

1.2. Предложить приобрести акции, принадлежащие и предложенные к продаже акционерами –физическими лицами, в отношении которых иными акционерами не реализовано преимущественное право их приобретения, по цене не ниже цены, предложенной акционерам Банка, третьему лицу, определенному Банком, на следующих условиях:

Продавец – акционер Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»;

Наименование эмитента акций - Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», 220013, Республик Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47;

Категории, тип и форма выпуска акций, предлагаемых к продаже, – простые (обыкновенные) акции с правом голоса, бездокументарные (в виде записей на счетах);

Количество продаваемых акций - 1 390 (одна тысяча триста девяносто) акций;

Номинальная стоимость одной акции – 5 (Пять) белорусских копеек;

Общая номинальная стоимость предлагаемых к покупке акций (пакета акций) – 1 390 (одна тысяча триста девяносто) белорусских рублей;

Цена одной акции при ее покупке – в белорусских рублях в сумме эквивалентной 1 белорусский рубль;

Идентификационный код акций BY 5270190487, дата государственной регистрации 25.11.2008;

Оплата акций по договору купли-продажи может осуществляться в белорусских рублях в сумме, определяемой исходя из стоимости покупаемых ценных бумаг;

Все расходы по переводу денежных средств для оплаты акций несет покупатель;

Оплата акций осуществляется в безналичном порядке или наличном порядке не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи, если иной срок не согласован сторонами в договоре купли-продажи;

Срок, в течение которого банком осуществляется приобретение акций (заключение договора купли-продажи акций): не более тридцати дней со дня внесения Банком предложения третьему лицу купить акции;

Место заключения договора купли-продажи акций: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова,43-47.

1.3. Поручить Правлению определить третье лицо - покупателя акций и предложить ему приобрести акции на условиях, указанных в п. 1.2. настоящего решения.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 14 декабря 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 14.12.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение утвердить изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 17 июня 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 17.06.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Об избрании счетной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек.
3. По вопросу «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение утвердить изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».
5. По предложению акционера «О включении вопроса в повестку дня настоящего внеочередного Общего собрания акционеров» было принято решение включить в повестку дня дополнительный вопрос о предложении подходов к определению размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета.
7. По вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета» было принято решение за исполнение членом Наблюдательного совета Банка обязанностей члена Наблюдательного совета, независимого директора и Председателя Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» выплачивать вознаграждение за полный год исполнения.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 05 мая 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 05.05.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «Избрание члена Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать в Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» Жишкевича Андрея Казимировича сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения.
3. По вопросу «О вознаграждении независимых директоров Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение об установлении размера вознаграждений независимых директоров за исполнение членами Наблюдательного совета Банка обязанностей независимых директоров.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк»

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось в очной форме 28 марта 2022 года в 09:00.

Внеочередным Общим собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. Об утверждении передаточного акта при реорганизации в форме присоединения «Франсабанк» Открытого акционерного общества к Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк».

1.1. Утвердить передаточный акт при реорганизации в форме присоединения «Франсабанк» Открытого акционерного общества к Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» (Приложение № 1).

2. О утверждении Изменений № 2 в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Альфа-Банк».

2.1. Утвердить Изменения № 2 в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Альфа-Банк», утвержденное протоколом Общего собрания акционеров от 25.03.2015 № 1 (Приложение № 2).

3. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Альфа-Банк».

3.1. Утвердить Изменения № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Альфа-Банк», утвержденное протоколом Общего собрания акционеров от 25.03.2015 № 1 (Приложение 3).

4. Об утверждении Изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк».

4.1. Утвердить Изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный протоколом Общего собрания акционеров 25.04.2018 № 3 (Приложение 4).

О проведении Совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Совместное Общее собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО состоялось в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 11:00.

Совместным Общим собранием акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня «Избрание счетной комиссии совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО».

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать счетную комиссию совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО в составе трех человек.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание Председателя и секретаря совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО».

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Председателя совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО.

2.2. Избрать секретаря совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об увеличении уставного фонда Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в результате присоединения к нему «Франсабанк» Открытого акционерного общества за счет симущества (собственных средств) «Франсабанк» Открытого акционерного общества».

РЕШИЛИ:

3.1. Увеличить уставный фонд Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в результате присоединения к нему «Франсабанк» Открытого акционерного общества на 3 678,90 (Три тысячи шестьсот семьдесят восемь) белорусских рублей 90 копеек за счет имущества (собственных средств) Франсабанк» Открытого акционерного общества, а именно: за счет нераспределенной прибыли (счет «7350») и средств уставного фонда «Франсабанк» ОАО.

3.2. «Франсабанк» ОАО направить (перечислить) на увеличение уставного фонда ЗАО «Альфа-Банк» сумму денежных средств (за счет нераспределённой прибыли) в размере 490,52 (четыреста девяносто) белорусских рублей 52 копейки на временный счет BY42NBPB32910027000390000000, открытый ЗАО «Альфа-Банк» в Национальном банке Республики Беларусь.

3.3. Уставный фонд ЗАО «Альфа-Банк» с учетом увеличения составит 101 372 405, 85 (Сто один миллион триста семьдесят две тысячи четыреста пять) белорусских рублей 85 белорусских копеек.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»».

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 2), связанные, в том числе, с увеличением уставного фонда.

4.2. Уполномочить Председателя Правления ЗАО «Альфа-Банк» (лицо, исполняющее его обязанности) на совершение всех действий, необходимых для государственной регистрации Изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк», на подписание всех документов, связанных с внесением Изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк» и их государственной регистрацией.

5. По пятому вопросу повестки дня «О выпуске акций».

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить прилагаемое Решение о дополнительном выпуске акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 3).

5.2. Поручить Председателю Правления (лицу, исполняющему его обязанности) обеспечить подготовку документов, необходимых для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ЗАО «Альфа-Банк» в связи с реорганизацией, и их представление в установленном законодательством Республики Беларусь порядке и срок в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

5.3. Распределить акции ЗАО «Альфа-Банк» дополнительного выпуска путем их зачисления акционерам «Франсабанк» ОАО в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 договора о присоединении, исходя из следующего соотношения: 1 акция «Франсабанк» ОАО равняется 6 акциям ЗАО «Альфа-Банк».

С материалами к Общим собраниям акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О результатах проведенного 25.03.2022 Годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.02.2022 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 25 марта 2022 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

1.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год.

1.2. Избрать секретаря Общего собрания акционеров сроком на один год.

2. Отчет Правления о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2021 году.

2.1. Утвердить отчет Правления о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2021 году.

3. Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2021 году. Отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк»; отчет по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.

3.1. Утвердить отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2021 году.

3.2. Принять к сведению отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».

3.3. Принять к сведению отчет по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2021 год.

4.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2021 год.

5. Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2021-2023 гг.

5.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2021 - 2023 гг.

6. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.3. Выплату дивидендов за 2021 год не осуществлять.

6.4. Оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2021 год распределить следующим образом:
- 24 512 808,22(Двадцать четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч восемьсот восемь белорусских рублей, 22 копейки), в том числе 378 648,73 (Триста семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь белорусских рублей 73 копейки), сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам, - направить на пополнение Резервного фонда;
- оставшуюся подтвержденную прибыль в сумме 138 905 913,23 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот пять тысяч девятьсот тринадцать белорусских рублей, 23 копейки) оставить нераспределенной.

7. Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

7.1. Избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 7 человек.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

8.1. Избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в составе трех человек.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 21 января 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 21.01.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «О проведении реорганизации Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО» было принято решение провести реорганизацию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО; поручить Правлению ЗАО «Альфа-Банк» уведомить кредиторов ЗАО «Альфа-Банк» о принятом решении по реорганизации ЗАО «Альфа-Банк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, а также провести необходимые организационные действия и процедуры, получить (при необходимости) согласования (разрешения) государственных органов, связанные с реорганизацией.

2. По вопросу «Об утверждении договора о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк» был утвержден договор о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк.

3. По вопросу «Об утверждении цены выкупа акций и иных условий выкупа акций» было принято решение об утверждении цены выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», осуществляемого по требованию акционеров, а также утверждены остальные условия выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в соответствии с проектом Договора купли-продажи акций.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 20 декабря 2021 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 20.12.2021, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров было принято следующее решение по вопросу повестки дня «Об установлении лимита концентрации риска на клиента ЗАО «Альфа-Банк» (группу взаимосвязанных клиентов)»:

«1.1. На основании п.п. 1.33 ст. 28 Устава Банка уполномочить Наблюдательный совет принимать решения по установлению лимита концентрации риска на клиента Банка (группу взаимосвязанных клиентов) в размере, превышающем 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США на дату установления лимита, а в иных валютах – в эквиваленте указанной суммы, рассчитанной исходя из официального курса Национального банка Республики Беларусь, действующего на дату принятия решения об установлении лимита.

1.2. Установить, что в случае, если кредитная сделка была совершена с соблюдением лимитов концентрации кредитного риска (на момент ее совершения), то фактические превышения лимитов концентрации кредитного риска, возникшие после совершения кредитной сделки в результате колебаний курсов валют, не являются нарушениями лимита.

1.3. Признать утратившим силу решение Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» по п.п. 1.1, 1.2 протокола Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 19.04.2019 (протокол № 2)».

С иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 01 октября 2021 года в очной форме. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 01.10.2021, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров было принято следующее решение по вопросу повестки дня «О реструктуризации задолженности по кредитным договорам и (или) прощении долга»: «Уполномочить Наблюдательный совет принимать решения о реструктуризации задолженности по кредитным договорам, о прощении долга по кредитным договорам в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, включая Указ Президента Республики Беларусь № 200 от 24.05.2018.Правлению Банка обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров в установленном порядке изменений/дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк», с учетом расширения компетенции Наблюдательного совета, предусмотренной п. 1.1. настоящего решения, при очередном изменении Устава Банка».С иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 11.04.2024 (протокол № 9) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 23 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 11.04.2024 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам. С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 16.02.2024 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 26 марта 2024 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 26.03.2024 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.01.2024 (протокол № 1) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 06 февраля 2024 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 06.02.2024 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 01.12.2023 (протокол № 26) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 13 декабря 2023 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 13.12.2023 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 05.05.2023 (протокол № 11) внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 17 мая 2023 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 17.05.2023 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 20.02.2023 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 24 марта 2023 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 24.03.2023 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 17.02.2023 (протокол №3) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 1 марта 2023 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 01.03.2023 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 22.12.2022 (протокол №22) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 14 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 14.12.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 09.06.2022 (протокол №15) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 17 июня 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 17.06.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 22.04.2022 (протокол №11) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 5 мая 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 05.05.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров и Совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 9 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 28.03.2022 в 08 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

На основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Совместное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в здании «Франсабанк» ОАО по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 95А. Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 28.03.2022 в 10 часов 30 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

Повестка дня СОСА

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.02.2022 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 25 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 25.03.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка дня ОСА

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 06.01.2022 (протокол №1) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 21 января 2022 года в 10 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 21.01.2022 в 09 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

В связи с тем, что повестка дня включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров ЗАО «Альфа-Банк» права требовать выкупа акций Банка, информируем о том, что акционеры вправе предъявить требования о проведении независимой оценки стоимости акций путем направления соответствующего письменного уведомления по месту нахождения Банка не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (21.01.2022).

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка

1. О проведении реорганизации Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.
Проект решения:
1.1. Провести реорганизацию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.
1.2. Поручить Правлению ЗАО «Альфа-Банк»:
- уведомить кредиторов ЗАО «Альфа-Банк» о принятом решении по реорганизации ЗАО «Альфа-Банк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
- провести необходимые организационные действия и процедуры, получить (при необходимости) согласования (разрешения) государственных органов, связанные с реорганизацией.

2. Об утверждении договора о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк».
Проект решения:
2.1. Утвердить договор о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк» (Приложение 1).

3. Об утверждении цены выкупа акций и иных условий выкупа акций.
Проект решения:
3.1. Утвердить цену выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», осуществляемого по требованию акционеров, в размере __0_ белорусских рублей _____ копеек за одну акцию.
3.2. Утвердить остальные условия выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в соответствии с проектом Договора купли-продажи акций (Приложение 2).

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 08.12.2021 (протокол №23) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 20 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 20.12.2021 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проект решения по выносимому вопросу.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка

Об установлении лимита концентрации риска на клиента ЗАО «Альфа-Банк» (группу взаимосвязанных клиентов).

«1.1. На основании п.п. 1.33 ст. 28 Устава Банка уполномочить Наблюдательный совет принимать решения по установлению лимита концентрации риска на клиента Банка (группу взаимосвязанных клиентов) в размере, превышающем 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США на дату установления лимита, а в иных валютах – в эквиваленте указанной суммы, рассчитанной исходя из официального курса Национального банка Республики Беларусь, действующего на дату принятия решения об установлении лимита.

1.2. Установить, что в случае, если кредитная сделка была совершена с соблюдением лимитов концентрации кредитного риска (на момент ее совершения), то фактические превышения лимитов концентрации кредитного риска, возникшие после совершения кредитной сделки в результате колебаний курсов валют, не являются нарушениями лимита.

1.3. Признать утратившим силу решение Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» по п.п. 1.1, 1.2 протокола Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 19.04.2019 (протокол № 2).».