Top.Mail.Ru

Информация о результатах проведенных собраний

Собрание от 17.06.2022

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 17 июня 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 17.06.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

  1. По вопросу «Об избрании счетной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» до следующего годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в составе трех человек.
  2. По вопросу «О внесении Изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение утвердить изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».
  3. По предложению акционера «О включении вопроса в повестку дня настоящего внеочередного Общего собрания акционеров» было принято решение включить в повестку дня дополнительный вопрос о предложении подходов к определению размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета.
  4. По вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета» было принято решение за исполнение членом Наблюдательного совета Банка обязанностей члена Наблюдательного совета, независимого директора и Председателя Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» выплачивать вознаграждение за полный год исполнения.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Собрание от 05.05.2022

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 05 мая 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 05.05.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

  1. По вопросу «Избрание члена Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» было принято решение избрать в Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» Жишкевича Андрея Казимировича сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения.
  2. По вопросу «О вознаграждении независимых директоров Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» было принято решение об установлении размера вознаграждений независимых директоров за исполнение членами Наблюдательного совета Банка обязанностей независимых директоров.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Собрание от 28.03.2022

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк»

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось в очной форме 28 марта 2022 года в 09:00.

Внеочередным Общим собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. Об утверждении передаточного акта при реорганизации в форме присоединения «Франсабанк» Открытого акционерного общества к Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк».

1.1. Утвердить передаточный акт при реорганизации в форме присоединения «Франсабанк» Открытого акционерного общества к Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» (Приложение № 1).

2. О утверждении Изменений № 2 в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Альфа-Банк».

2.1. Утвердить Изменения № 2 в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Альфа-Банк», утвержденное протоколом Общего собрания акционеров от 25.03.2015 № 1 (Приложение № 2).

3. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Альфа-Банк».

3.1. Утвердить Изменения № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Альфа-Банк», утвержденное протоколом Общего собрания акционеров от 25.03.2015 № 1 (Приложение 3).

4. Об утверждении Изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк».

4.1. Утвердить Изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный протоколом Общего собрания акционеров 25.04.2018 № 3 (Приложение 4).



О проведении Совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Совместное Общее собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО состоялось в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 11:00.

Совместным Общим собранием акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня «Избрание счетной комиссии совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО».

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать счетную комиссию совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО в следующем составе: А.Л. Сафонов, М.Н. Лакиза, А.О.Журавский.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание Председателя и секретаря совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО».

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Шубова Кирилла Александровича Председателем совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО.

2.2. Избрать Ракович Ольгу Николаевну секретарем совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об увеличении уставного фонда Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в результате присоединения к нему «Франсабанк» Открытого акционерного общества за счет симущества (собственных средств) «Франсабанк» Открытого акционерного общества».

РЕШИЛИ:

3.1. Увеличить уставный фонд Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в результате присоединения к нему «Франсабанк» Открытого акционерного общества на 3 678,90 (Три тысячи шестьсот семьдесят восемь) белорусских рублей 90 копеек за счет имущества (собственных средств) Франсабанк» Открытого акционерного общества, а именно: за счет нераспределенной прибыли (счет «7350») и средств уставного фонда «Франсабанк» ОАО.

3.2. «Франсабанк» ОАО направить (перечислить) на увеличение уставного фонда ЗАО «Альфа-Банк» сумму денежных средств (за счет нераспределённой прибыли) в размере 490,52 (четыреста девяносто) белорусских рублей 52 копейки на временный счет BY42NBPB32910027000390000000, открытый ЗАО «Альфа-Банк» в Национальном банке Республики Беларусь.

3.3. Уставный фонд ЗАО «Альфа-Банк» с учетом увеличения составит 101 372 405, 85 (Сто один миллион триста семьдесят две тысячи четыреста пять) белорусских рублей 85 белорусских копеек.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»».

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 2), связанные, в том числе, с увеличением уставного фонда.

4.2. Уполномочить Председателя Правления ЗАО «Альфа-Банк» (лицо, исполняющее его обязанности) на совершение всех действий, необходимых для государственной регистрации Изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк», на подписание всех документов, связанных с внесением Изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк» и их государственной регистрацией.

5. По пятому вопросу повестки дня «О выпуске акций».

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить прилагаемое Решение о дополнительном выпуске акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Приложение 3).

5.2. Поручить Председателю Правления (лицу, исполняющему его обязанности) обеспечить подготовку документов, необходимых для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ЗАО «Альфа-Банк» в связи с реорганизацией, и их представление в установленном законодательством Республики Беларусь порядке и срок в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

5.3. Распределить акции ЗАО «Альфа-Банк» дополнительного выпуска путем их зачисления акционерам «Франсабанк» ОАО в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 договора о присоединении, исходя из следующего соотношения: 1 акция «Франсабанк» ОАО равняется 6 акциям ЗАО «Альфа-Банк».

С материалами к Общим собраниям акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Собрание от 25.03.2022

О результатах проведенного 25.03.2022 Годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.02.2022 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» состоялось 25 марта 2022 года в 11 часов 00 минут. По итогам проведенного собрания были приняты следующие решения согласно вопросам повестки дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

1.1. Избрать Ильину Полину Вадимовну, директора по развитию бизнеса Дирекции по развитию корпоративного управления АО «АЛЬФА-БАНК», Председателем Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» сроком на один год.

1.2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров сроком на один год главного юрисконсульта отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента ЗАО «Альфа-Банк» Ракович Ольгу Николаевну, в случае ее временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и иные причины отсутствия, предусмотренные трудовым законодательством) ведущего юрисконсульта отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента ЗАО «Альфа-Банк» Напрееву Алину Светославовну.

2. Отчет Правления о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2021 году.

2.1. Утвердить отчет Правления о деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в 2021 году.

3. Отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2021 году. Отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк»; отчет по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.

3.1. Утвердить отчет об итогах работы Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», включая деятельность Аудиторского комитета ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по рискам ЗАО «Альфа-Банк», Комитета по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Альфа-Банк», независимых директоров в 2021 году.

3.2. Принять к сведению отчет по результатам проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк», членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Альфа-Банк».

3.3. Принять к сведению отчет по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2021 год.

4.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по итогам работы за 2021 год.

5. Отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2021-2023 гг.

5.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации стратегического плана развития Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» на 2021 - 2023 гг.

6. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.1. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» за 2021 год.

6.3. Выплату дивидендов за 2021 год не осуществлять.

6.4. Оставшуюся в распоряжении Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2021 год распределить следующим образом:
- 24 512 808,22(Двадцать четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч восемьсот восемь белорусских рублей, 22 копейки), в том числе 378 648,73 (Триста семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь белорусских рублей 73 копейки), сформировавшихся за счет перенесенной на нераспределенную прибыль суммы признанной в капитале переоценки по выбывшим основным средствам, - направить на пополнение Резервного фонда;
- оставшуюся подтвержденную прибыль в сумме 138 905 913,23 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот пять тысяч девятьсот тринадцать белорусских рублей, 23 копейки) оставить нераспределенной.

7. Избрание членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

7.1. Избрать Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в следующем составе:

7.1.1. Чухлов Алексей Евгеньевич, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор, член Правления, АО «АЛЬФА-БАНК» (Российская Федерация);

7.1.2. Сапронов Федор Владимирович, в качестве независимого директора;

7.1.3. Латыпов Урал Рамдракович, в качестве независимого директора;

7.1.4. Леготин Георгий Сергеевич, Директор по стратегическому планированию Московского филиала СиТиЭф Консалтанси Лимитед (Российская Федерация);

7.1.5. Ильина Полина Вадимовна, Директор по развитию бизнеса, Дирекция по развитию корпоративного управления АО «АЛЬФА-БАНК» (Российская Федерация);

7.1.6. Митичкин Вячеслав Анатольевич, Советник Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Российская Федерация);

7.1.7. Эренбург Михаил Владимирович, Addventure management, управляющий партнер, в качестве независимого директора.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

8.1. Избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сроком на один год в следующем составе:

8.1.1. Главацкий Андрей Николаевич, Исполнительный директор Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited;

8.1.2. Короб Владимир Павлович, директор Департамента розничных рисков ЗАО «Альфа-Банк»;

8.1.3. Посохова Евгения Андреевна, менеджер проектов управления бизнес-аналитики Финансового департамента ЗАО «Альфа-Банк».

Собрание от 21.01.2022

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 21 января 2022 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 21.01.2022, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу «О проведении реорганизации Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО» было принято решение провести реорганизацию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО; поручить Правлению ЗАО «Альфа-Банк» уведомить кредиторов ЗАО «Альфа-Банк» о принятом решении по реорганизации ЗАО «Альфа-Банк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, а также провести необходимые организационные действия и процедуры, получить (при необходимости) согласования (разрешения) государственных органов, связанные с реорганизацией.

2. По вопросу «Об утверждении договора о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк» был утвержден договор о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк.

3. По вопросу «Об утверждении цены выкупа акций и иных условий выкупа акций» было принято решение об утверждении цены выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», осуществляемого по требованию акционеров, а также утверждены остальные условия выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в соответствии с проектом Договора купли-продажи акций.

С протоколом Общего собрания акционеров и иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Собрание от 20.12.2021

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 20 декабря 2021 года в очной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 20.12.2021, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров было принято следующее решение по вопросу повестки дня «Об установлении лимита концентрации риска на клиента ЗАО «Альфа-Банк» (группу взаимосвязанных клиентов)»:

«1.1. На основании п.п. 1.33 ст. 28 Устава Банка уполномочить Наблюдательный совет принимать решения по установлению лимита концентрации риска на клиента Банка (группу взаимосвязанных клиентов) в размере, превышающем 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США на дату установления лимита, а в иных валютах – в эквиваленте указанной суммы, рассчитанной исходя из официального курса Национального банка Республики Беларусь, действующего на дату принятия решения об установлении лимита.

1.2. Установить, что в случае, если кредитная сделка была совершена с соблюдением лимитов концентрации кредитного риска (на момент ее совершения), то фактические превышения лимитов концентрации кредитного риска, возникшие после совершения кредитной сделки в результате колебаний курсов валют, не являются нарушениями лимита.

1.3. Признать утратившим силу решение Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» по п.п. 1.1, 1.2 протокола Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 19.04.2019 (протокол № 2)».

С иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Собрание от 01.10.2021

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и статьей 25 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» сообщаем о результатах внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 01 октября 2021 года в очной форме. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 6 статьи 24 Устава Общее собрание акционеров, проведенное 01.10.2021, считается состоявшимся, так как в нем приняли участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 95,23% голосов.

В результате проведения Общего собрания акционеров было принято следующее решение по вопросу повестки дня «О реструктуризации задолженности по кредитным договорам и (или) прощении долга»: «Уполномочить Наблюдательный совет принимать решения о реструктуризации задолженности по кредитным договорам, о прощении долга по кредитным договорам в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, включая Указ Президента Республики Беларусь № 200 от 24.05.2018.Правлению Банка обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров в установленном порядке изменений/дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк», с учетом расширения компетенции Наблюдательного совета, предусмотренной п. 1.1. настоящего решения, при очередном изменении Устава Банка».С иными документами Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.





Информация о планируемых собраниях

Собрание от 17.06.2022

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 09.06.2022 (протокол №15) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 17 июня 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 17.06.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.


Повестка дня ОСА

Собрание от 05.05.2022

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 22.04.2022 (протокол №11) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 5 мая 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 05.05.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.


Повестка дня ОСА

Собрание от 28.03.2022

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров и Совместного Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 9 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 28.03.2022 в 08 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

На основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 15.03.2022 (протокол №8) Совместное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» и «Франсабанк» ОАО в очной форме состоится 28 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в здании «Франсабанк» ОАО по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 95А. Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 28.03.2022 в 10 часов 30 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.


Повестка дня ОСА

Повестка дня СОСА

Собрание от 25.03.2022

О проведении годового Общего собрания акционеров

Информируем Вас о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 18.02.2022 (протокол № 4) Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 25 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 25.03.2022 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем для рассмотрения предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.


Повестка дня ОСА

Собрание от 21.01.2022

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 06.01.2022 (протокол №1) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 21 января 2022 года в 10 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 21.01.2022 в 09 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проекты решений по выносимым вопросам.

В связи с тем, что повестка дня включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров ЗАО «Альфа-Банк» права требовать выкупа акций Банка, информируем о том, что акционеры вправе предъявить требования о проведении независимой оценки стоимости акций путем направления соответствующего письменного уведомления по месту нахождения Банка не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (21.01.2022).

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка

1. О проведении реорганизации Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.
Проект решения:
1.1. Провести реорганизацию Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.
1.2. Поручить Правлению ЗАО «Альфа-Банк»:
- уведомить кредиторов ЗАО «Альфа-Банк» о принятом решении по реорганизации ЗАО «Альфа-Банк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
- провести необходимые организационные действия и процедуры, получить (при необходимости) согласования (разрешения) государственных органов, связанные с реорганизацией.

2. Об утверждении договора о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк».
Проект решения:
2.1. Утвердить договор о присоединении «Франсабанк» ОАО к ЗАО «Альфа-Банк» (Приложение 1).

3. Об утверждении цены выкупа акций и иных условий выкупа акций.
Проект решения:
3.1. Утвердить цену выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», осуществляемого по требованию акционеров, в размере __0_ белорусских рублей _____ копеек за одну акцию.
3.2. Утвердить остальные условия выкупа простых (обыкновенных) акций Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» в соответствии с проектом Договора купли-продажи акций (Приложение 2).

Собрание от 20.12.2021

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Информируем акционеров ЗАО «Альфа-Банк» о том, что на основании статьи 22 Устава Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – Устав) и в соответствии с решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» от 08.12.2021 (протокол №23) Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Альфа-Банк» в очной форме состоится 20 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47 (Бизнес-Центр «СОЛО»). Место нахождения ЗАО «Альфа-Банк» (постоянно действующего исполнительного органа): Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Альфа-Банк», при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, состоится 20.12.2021 в 10 часов 40 минут.

Прилагаем предполагаемую повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую проект решения по выносимому вопросу.

С другими материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в здании ЗАО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, с 9-00 до 16-15 в будние дни.

Повестка

Об установлении лимита концентрации риска на клиента ЗАО «Альфа-Банк» (группу взаимосвязанных клиентов).

Проект решения:

«1.1. На основании п.п. 1.33 ст. 28 Устава Банка уполномочить Наблюдательный совет принимать решения по установлению лимита концентрации риска на клиента Банка (группу взаимосвязанных клиентов) в размере, превышающем 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США на дату установления лимита, а в иных валютах – в эквиваленте указанной суммы, рассчитанной исходя из официального курса Национального банка Республики Беларусь, действующего на дату принятия решения об установлении лимита.

1.2. Установить, что в случае, если кредитная сделка была совершена с соблюдением лимитов концентрации кредитного риска (на момент ее совершения), то фактические превышения лимитов концентрации кредитного риска, возникшие после совершения кредитной сделки в результате колебаний курсов валют, не являются нарушениями лимита.

1.3. Признать утратившим силу решение Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» по п.п. 1.1, 1.2 протокола Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» от 19.04.2019 (протокол № 2).».