Комплаенс

Альфа-Банк осуществляет меры в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" и «Правилами внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», утверждаемыми Правлением Банка.

В целях дальнейшего совершенствования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ внутренние процедуры постоянно пересматриваются и обновляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и рекомендациями международных организаций.