Схема №5: Супервыгодное инвестирование в криптовалюту как приманка мошенников
для безопасности
26 мая 20252 минуты на прочтение
Инвестирование в акции, облигации, криптовалюту или с помощью криптовалюты стало не только модным способом приумножить доходы. Но и «наживкой», которую широко используют мошенники. Вместе с оператором криптоплатформы WhiteBird, резидентом Парка высоких технологий, разбираем схемы аферистов. Чтобы вы вдруг не соблазнились «большими и легкими деньгами».
Основная схема: вложения в инвестиционные фонды с помощью крипты
Как это работает:
- в соцсетях (Instagram, YouTube, X) рекламируются предложения вложиться в «акции» известных компаний, в том числе, государственных предприятий и банков. Вплоть до БЕЛАЗа, «Белоруснефти» или «Беларуськалия».
- Доверяя таким уважаемым брендам, человек откликается. С ним связывается злоумышленник, который убеждает инвестировать сначала небольшую сумму.
- Далее ему отправляют ссылку на фишинговый сайт, который похож на серьезную торговую площадку, где нужно открыть аккаунт и пополнить счет. Причем, пополнить криптовалютой.
- Здесь на первый план выходит легальная площадка — криптообменник, через который и можно получить средства. Человек законно меняет свои деньги на крипту и эту сумму мошенники отправляют на якобы депозитный кошелек, чтобы начать покупку акций.
Почему схема эффективна?
«Куратор» ведет «клиента», показывает ему растущий баланс на счете из за якобы удачных операций. Это та самая приманка, на которую ведутся многие, даже самые рациональные люди. На радостях дополнительно берут кредиты в надежде удвоить или утроить сумму. Итог один: они отдают деньги мошенникам.
Как отличить мошенников от реальный трейдеров
Эксперты WhiteBird напоминают, что если мы говорим про потенциальный заработок на покупке акций, то в понимании даже профессиональных трейдеров крупная прибыль — это максимум 30% годовых , а не фантастические суммы. Общая черта подобных схем — обещание огромных денег, которых на самом деле не будет.
Следственный комитет Беларуси перечисляет признаки, что перед вами биржевой аферист.
- известные брокерские компании и брокеры не вкладываются в агрессивную рекламу. А мошенники размещают на популярных интернет-площадках яркие, бьющие по глазам объявления с обещаниями высокого дохода за короткий срок.
- брокерские компании обязательно имеют официальную регистрацию, а специалисты — лицензию. Если они зарегистрированы в иностранных компаниях или странах-офшорах, этот факт уже должен ставить под сомнение их легальность.
- легальный посредник всегда говорит о рисках и возможности потерять первоначальный капитал и никогда не обещает инвестору увеличить сумму в несколько раз.
- мошенники просят новичка-инвестора предоставить доступ к своему брокерскому счету, маскируя злой умысел под доверительное управление. Однако легальные компании заключают с инвестором официальный договор, в котором оговариваются условия сотрудничества и размер комиссии за работу.
Словом, критически относитесь к предложениям по инвестициям, изучайте отзывы о деятельности платформ, брокерских компаний, с которыми планируете работать. Проверяйте информацию о возможности покупки акций звонком по официальным контактным номерам телефонов организаций, указанных на официальных сайтах этих организаций